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REATI ECONOMICI E FINANZIARI
REATI FINANZIARI NEL TESTO UNICO DELLA FINANZA
Il Testo Unico della Finanza, dlgs n. 58/1998 aggiornato di recente dal dlgs. n. 233/2017, in vigore dal 28/02/2018, dedica l'intera parte V del testo alle sanzioni penali e amministrative dei reati finanziari.
Il titolo I, al capo I, dedicato agli intermediari finanziari prevede le seguenti figure di reato:
Art. 166 Abusivismo
Art. 167 Gestione infedele
Art. 168 Confusione di patrimoni
Art. 169 Partecipazioni al capitale
Art. 170 Gestione accentrata di strumenti finanziari
Art. 170-bis Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.
Il capo II relativo agli organismi "Emittenti" invece disciplina i reati finanziari di:
Art. 172 Irregolare acquisto di azioni
Art. 173 Omessa alienazione di partecipazioni
Art. 173-bis Falso in prospetto
Il titolo I bis che si occupa dei fenomeni di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato al capo II prevede i crimini finanziari di:
Art. 184 Abuso di informazioni privilegiate
Art. 185 Manipolazione del mercato
REATI FINANZIARI NEL CODICE PENALE
Il titolo VIII del Libro II del Codice Penale è dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, tra i quali meritano di essere menzionati i seguenti reati:
Art. 501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, noto come aggiotaggio;
Art. 501 bis Manovre speculative su merci
Art. 513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Art. 514 Frodi contro le industrie nazionali
Art. 515 Frode nell'esercizio del commercio
Art. 640 Truffa
Art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Art. 644 Usura
Art. 648 bis Riciclaggio
Art 648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
REATI FINANZIARI NEL CODICE CIVILE
Il Libro V del codice civile contiene nel titolo XI le "Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati" dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 38/ 2017, in vigore dal 14 aprile 2017, contempla tutta una serie di reati societari, tra i quali:
Art. 2622 False comunicazioni sociali delle società quotate
Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti
Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori
Art. 2630 bis Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante
Art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Art. 2634 Infedeltà patrimoniale
Art. 2637 Aggiotaggio
REATI FINANZIARI INTRODOTTI DALLA RIFORMA PENALE 2018
Il decreto legislativo n. 21/2018, in vigore dal 6 aprile 2018, introduce nuovi reati nel codice penale, abrogando contestualmente alcune leggi speciali, al fine di realizzare il principio della riserva di codice prevista dal nuovo art. 3-bis c.p., secondo cui: "nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia".
Tra i nuovi reati, due sono stati introdotti per tutelare il sistema finanziario:
- il primo è il reato di cui all'art. 493-ter, che punisce l' "Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento."
Questa fattispecie di reato punisce chiunque, con lo scopo di trarre profitto per se' o per altri,
- utilizzi indebitamente carte di credito o di pagamento di cui non è titolare o qualsiasi altro documento analogo che autorizzi il prelievo di contanti, l'acquisto di beni e la prestazione di servizi;
- falsifichi o alteri carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti il prelievo di denaro contante, l'acquisto di beni, la prestazione di servizi
- possieda, ceda o acquisisca tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati e ordini il pagamento di prodotti con essi.
Per tale reato, in caso di condanna od applicazione della pena in seguito a procedura di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., è ordinata la confisca delle cose utilizzate o destinate alla commissione del reato, del profitto o del prodotto del reato, a meno che esse appartengano a un soggetto estraneo al reato. Quando la confisca di queste cose non è possibile essa ha ad oggetto beni, denaro e altre utilità nella disponibilità del reo, per un valore equivalente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia su loro richiesta.
- Il secondo, inserito dopo l'art 512 c.p., attraverso l'art. 512-bis, è il reato di Trasferimento fraudolento di valori: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, e' punito con la reclusione da due a sei anni".
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